私募基金与非法集资重点区别在哪?

私募是近期火爆的方式,但近年来也有一些地名的私募基金以非法集资、私募高回报为由,如上钩、言辞强硬,投资者应谨防“私募股权投资基金融资”打着非法融资行为的旗号,以下四个动作可以帮助投资者有效辨别真假,避免上当受骗。那么私募基金和非法集资有什么区别呢?

1. 不公开发售

公司、合伙股权投资基金、股权投资基金管理公司(企业)应当在章程或者合伙协议中明确规定不得以任何方式公开募集、发行资金。这一规定是私募基金与非法集资犯罪最根本的区别。

2、单个投资者投资不低于100万

一般来说,私募股权基金的对象是少数特定的投资者,对这些投资者的门槛普遍较高,涉及的资金量必须有一定的规模。例如,单一投资者对一只股权投资基金的投资不应低于100万元,其目的是共同投资和分担预期的年度预期收益,包括风险。单一投资者可投资金额的限制是合法私募基金与非法集资犯罪的重要区别。在实施非法集资犯罪时,一般不会对投资者的资金投入设置这么高的限额。

私募基金与非法集资重点区别在哪?

3、不会向投资者承诺高比例的保证最低预期年度预期收益

投资者对私募股权投资基金的预期年化预期收益的性质是:预期投资年化预期收益,因此不应该是保本收益的模式。需要注意的是,由于这种行为的性质是“投资”,所以一定是有风险的。投资到期或满足一定条件后,可通过上市、出售、股份回购或看跌期权等方式将资金回笼,可能导致损益。与“投资→定期→预期年化预期收益”的简单模式不同,在签订私募股权投资合同的过程中,不应就本息还本付息或一定收益的支付达成明确约定。如果私募基金的发起人向投资者承诺高比例的保证年度预期收益,则可能涉嫌非法集资。

4.人数有限

此外,人数也是区分是否非法集资的关键。私募股权基金及其管理公司的投资者人数有严格限制:若基金为股份制公司,投资者人数(包括法人和自然人)不得超过200人;以有限公司形式设立的,投资者(包括法人和自然人)人数不超过50人;以合伙形式设立的,合伙人(包括法人和自然人)的人数不得超过50人。超过人数,有可能构成非法集资犯罪。

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